Девять жителей Ижевска осуждены за обнальную площадку

Суд признал доказательства следственного отдела по Ленинскому району Ижевска достаточными для вынесения приговора девяти местным жителям. Они признаны виновными по нескольким статьям УК РФ: легализация денежных средств (ч. 1 ст. 174.1), незаконный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187), мошенничество (ч. 4 ст. 159) и фиктивная регистрация юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1).

Установлено, что с ноября 2022 по октябрь 2023 года фигуранты через подставных лиц зарегистрировали в Удмуртии более десяти организаций, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Через открытые на них счета обвиняемые незаконно обналичивали деньги, а часть средств затем легализовали.

Кроме того, от имени недействующих юрлиц подсудимые обращались в банки за получением кредитов. Полученные средства они похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.

В ходе следствия допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски по местам жительства фигурантов, очные ставки, изъяты и осмотрены документы. Принятыми мерами был полностью возмещён ущерб в размере 3 миллионов рублей.

Ленинский районный суд Ижевска назначил всем осуждённым наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 5 лет с испытательным сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Двум организаторам группы дополнительно назначены штрафы: 500 и 250 тысяч рублей соответственно.